الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى توعية قطاع الأوقاف والمشاركين فيه بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية القطاع في مواجهة هذه التحديات. يتضمن الدليل مقدمة وأهداف ومفاهيم أساسية ومتطلبات تقييم المخاطر والإبلاغ عن الشبهات. يشير محافظ الهيئة العامة للأوقاف إلى تأثير الجرائم الاقتصادية على التنمية، ويؤكد على أهمية تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة هذه الجرائم. يتناول الدليل طبيعة العمليات المالية للمنظمات الوقفية، ويستند إلى أنظمة وقوانين متعددة. يوضح النص مراحل ...