| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | عبد الواحد بن حمد المزروع |
| سنة النشر: | 2009 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص موضوع جرائم غسل الأموال، مشيرًا إلى تأثير الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة على الاقتصاد العالمي، حيث تقدر أنشطة غسل الأموال بنحو تريليون دولار، مما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يبرز النص أهمية مكافحة غسل الأموال بسبب آثارها السلبية على المجتمعات والاقتصادات، ويشير إلى التحديات التي تواجه الرقابة على هذه الأنشطة نتيجة التطور التكنولوجي. كما يسلط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في هذا المجال، بما في ذلك إصدار نظام لمكافحة غسل الأموال.
يتضمن البحث تعريف غسل الأموا... |