دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية يهدف إلى وضع إطار عمل لمكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال. يتضمن الدليل تعريفات وأحكام عامة، هيكل الحوكمة، مسؤوليات وحدة الاحتيال المالي، الموارد البشرية والتدريب، والتوعية. تم إصداره بناءً على صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي ويعكس الحاجة إلى إجراءات لمواجهة التحديات في القطاع المصرفي نتيجة للتطورات التقنية. يشير الدليل إلى العلاقة بين الاحتيال المالي وغسل الأموال، حيث يستخدم المحتالون غسل الأموال لإخفاء مصادرها غير ا...
دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية