| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول الدليل الصادر عن الإدارة العامة لمراقبة البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي إرشادات لمكافحة الاختلاس والاحتيال المالي في البنوك التجارية. يشمل الدليل تعريفات لمفاهيم الاحتيال وغسل الأموال، وأمثلة على حالات الاحتيال، ودور التقنية في الكشف عنها. كما يحدد خطة شاملة لمكافحة الاحتيال تتضمن استراتيجيات وسياسات رقابية، إطار تنظيمي، تقييم مخاطر الاحتيال، ونشر الوعي بين الموظفين والعملاء. يتناول أيضًا إجراءات الرقابة الداخلية، أنظمة الإبلاغ عن الاحتيال، معايير التحقيق، وقواعد السلوك والإجراءات ال... |