في عالم الأعمال اليوم، تزداد الحاجة إلى الشفافية والإفصاح لضمان بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة. ولهذا، يأتي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي ليضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد بوضوح من هو المستفيد الحقيقي من الشركات والمنشآت، بهدف الحد من المخاطر المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز النزاهة في التعاملات التجارية.
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يتحكم فعليًا في الشركة، سواء من خلال امتلاك نسبة مؤثرة من حقوق الملكية (25% أو أكثر)، أو عبر السيطرة غير المباشرة التي تمنحه القدرة ع...